Istraga koju je predvodila španska Nacionalna policija, uz podršku Europola, rezultirala je hapšenjem 21 osumnjičenog zbog učešća u kriminalnoj organizaciji, trgovine drogom i pranja novca.
Među uhapšenima je i, kako se sumnja, jedna od vodećih figura velike mreže za tajno bankarstvo poznate kao “Dubai banka”, saopštio je Europol.
Vjeruje se da je osumnjičeni imao ključnu ulogu u pružanju finansijskih usluga za velike operacije trgovine drogom širom svijeta. Vlasti su identifikovale, zaplijenile ili zamrznule imovinu vrednu oko 20 miliona eura.
Zaplijenjeno je 48 nekretnina procijenjenih na više od 14 miliona eura, luksuzna vozila vrijedna više od 1,6 miliona eura, kao i 121 bankovni račun sa 2,3 miliona eura.
Mreža za transfer novca, poznata kao “Dubai banka”, obezbjeđivala je finansijsku infrastrukturu neophodnu za finansiranje velikih pošiljki droge i prebacivanje novca stečenog kriminalnim aktivnostima.
CdM portal
